公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-035

证券代码：874681 证券简称：经纬科技 主办券商：中信建投
郑州经纬科技实业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王旭东先生

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《监事会议事规则》相应废止，并同步修订相应制度。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审

公告编号：2025-035

议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）、《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事朱永明、李如西对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于逐项审议修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分尚需提交股东会审议的相关治理制度，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）

（4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）

（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）

（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）

（9）《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-047）

（10）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）

（11）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-035

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事朱永明、李如西对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
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