公告日期：2025-10-29

证券代码：874681 证券简称：经纬科技 主办券商：中信建投
郑州经纬科技实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票与电子通讯表决相结合的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874681 经纬科技 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行

1 说明书(自办发行)>的议案》 √

《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安

2 排的议案》 √

《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协

3 议>的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监

4 管协议>的议案》 √

5 《关于修订<公司章程>的议案》 √

6 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行

7 相关事宜的议案》 √

议案 1：《关于<郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-063）。
议案 2：《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》

有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。
议案 3：《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司已与本次股票发行认购对象郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东会批准本次股票发行事项并取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。
议案 4：《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统……
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