公告日期：2025-11-14

证券代码：874681 证券简称：经纬科技 主办券商：中信建投
郑州经纬科技实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王旭东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法有效，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,901,111 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自
办发行）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,292,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）为本次发行对象，为该议案的关联股东，回避表决。
（二）审议通过《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，同等条件下公司在册股东无优先认购权，因此公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,292,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）为本次发行对象，为该议案的关联股东，回避表决。

（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司已与本次股票发行认购对象郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东会批准本次股票发行事项并取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,292,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）为本次发行对象，为该议案的关联股东，回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后、验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,90……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。