公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：874681 证券简称：经纬科技 主办券商：中信建投
郑州经纬科技实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行议案表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 15:00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2026-013

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874681 经纬科技 2026 年 5 月 15 日

2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请北京京都(郑州)律师事务所律师现场见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

6 《关于 2025 年度权益分派预案》 √

7 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √

8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

11 《关于 2026 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

公告编号：2026-013

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决……
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