公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-014

证券代码：874681 证券简称：经纬科技 主办券商：中信建投
郑州经纬科技实业股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的

事前认可及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指 引第 2 号—独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，我们作为郑州经纬科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，就公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可及独立 意见如下：

一、事前认可意见

1、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》的事前认可意见

我们认为公司董事会编制的2025年年度报告内容符合法律法规、《公司章程》等相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2025年度的经营情况和财务状况。我们一致同意该议案。

2、《关于2025年度权益分派预案》的事前认可意见

经审查，我们认为该议案是根据公司未来生产经营情况，并结合后续的资金安排，审慎评估后提出的，符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不损害中小投资者合法权益，不会对公司财务状况和生产运营产生不利的影响。我们一致同意该议案。

3、《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》的事前认可意见

我们认为：（1）本次申请银行综合授信额度是为了适应公司不断增长的业务发展需要，及时满足公司的资金需求，有利于公司稳定持续发展，对公司将产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。（2）公司为全资子公司提供

公告编号：2026-014

担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。我们一致同意该议案。

4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的事前认可意见

经审查，我们认为公司利用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意该议案。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备从事审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意该议案。

6、《关于2026年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为公司开展外汇衍生品业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司开展外汇衍生品业务以具体经营业务为依托，可以降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

因此，我们对上述议案表示事前认可，并一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

二、独立意见

1、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

我们认为公司董事会编制的2025年年度报告内容符合法律法规、《公司章程》等相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2025年度的经营情况和财务状况。我们一致同意该议案。

2、对《2025年度财务决算报告》的独立意见

公告编号：2026-014

我们认为公司《2025年度财务决算报告》的编制内容符合法律法规、《公司章程》等相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的经营情况和财务状况等事项。我们一致同意……
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