公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-010

证券代码：874682 证券简称：津移通信 主办券商：中金公司
天津七一二移动通信股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董国军先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司股东承诺变更的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-010

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《关于参股股东承诺变更的公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，并在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）公告发布召开股东会的通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

天津七一二移动通信股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 14 日

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