公告日期：2025-04-16

证券代码：874682 证券简称：津移通信 主办券商：中金公司
天津七一二移动通信股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2024年9月24日经天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事
会第三次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 24 日经天津七一二移动通信股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津七一二移动通信股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《天津七一二移动通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事的资格及任职

第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚
未届满；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。公司现任监事发生本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第四条 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）最近 3 年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者 3 次以上
通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司有权机构审议该候选人聘任议案的日期为截止日。
监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。

监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第五条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第六条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。
第七条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第八条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工监事1名，职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。辞职应向监事会提交书面辞职报告。公司应当在60日内完成补选。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规和公司……
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