公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-034

证券代码：874682 证券简称：津移通信 主办券商：中金公司

天津七一二移动通信股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴虹、刘晓晖、范大鹏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事简历

吴虹，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1989 年 6 月至 1992 年 9 月任天津中环半导体公司助理工程师；1995 年 6 月至今
历任南开大学讲师、副教授、教授；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

刘晓晖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 7 月至今历任天津工业大学财务处科员、科长、副处长、处长、经济与管理学院教授；2023 年 8 月至今任奥瑞（天津）工业集团股份有限公司独
立董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事；2024 年 6 月至今任天纺标检测认证
股份有限公司独立董事。

范大鹏，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 1 月至 2001 年 2 月任天津市邮政储汇局科员；2001 年 3 月至 2002 年 2 月任
天津市何悦律师事务所助理律师；2002 年 3 月至今任天津金诺律师事务所律师；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

公告编号：2025-034

2、是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事吴虹、刘
晓晖、范大鹏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴虹 2 2 0 0 否 2

刘晓晖 2 2 0 0 否 2

范大鹏 2 2 0 0 否 2

报告期内独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细则……
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