
公告日期:2025-04-22
证券代码:874682 证券简称:津移通信 主办券商:中金公司
天津七一二移动通信股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会届次
本次会议为 2024 年年度股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 12 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874682 津移通信 2025 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
聘请北京德恒律师事务所律师
(七)会议地点
天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn)发布的《天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告》《天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
(二)审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》,对 2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司
独立董事递交了《独立董事 2024 年度述职报告》作为《2024 年度董事会工作
报告》附件,并进行了述职,内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn)发布的《天津七一二移动通信股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
(三)审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会总结了 2024 年监事会工作情况,对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见,由监事会主席王科先生代表监事会汇报 2024 年度工作情况。
(四)审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn)发布的《天津七一二移动通信股份有限公司内部控制自我评价报告》。
(五)审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司就 2024 年财务情况进行了总结,编制了《2025 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司就 2024 年财务情况进行了总结,编制了《2024 年度财务决算报告》。
(七)审议《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量进行审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》。
(八)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》……
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