公告日期：2026-04-22

证券代码：874682 证券简称：津移通信 主办券商：银河证券

天津七一二移动通信股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴虹、刘晓晖、范大鹏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴虹女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1989 年 6 月至 1992 年 9 月任天津中环半导体公司助理工程师；1995 年 6 月至今
历任南开大学讲师、副教授、教授；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

刘晓晖女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 7 月至今历任天津工业大学财务处科员、科长、副处长、处长、经
济与管理学院教授；2023 年 12 月至今任公司独立董事；2024 年 6 月至今任天纺
标检测认证股份有限公司独立董事。

范大鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 1 月至 2001 年 2 月任天津市邮政储汇局科员；2001 年 3 月至 2002 年 2 月任
天津市何悦律师事务所助理律师；2002 年 3 月至今任天津金诺律师事务所律师；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事吴虹、
刘晓晖、范大鹏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴虹 6 6 0 0 否 4

刘晓晖 6 6 0 0 否 4

范大鹏 6 6 0 0 否 4

报告期内独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细则对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制、董事会决议执行等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。
三、 发表独立意见情况

独立董事吴虹、刘晓晖、范大鹏对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 关于选举职工 1、《关于免去天津七一二移动通 同意

月 20 日 代表董事 信股份……
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