公告日期：2026-04-22

证券代码：874682 证券简称：津移通信 主办券商：银河证券
天津七一二移动通信股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十四条 董事会行使下列职 第一百一十四条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）制订公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券方案； 本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变 （六）拟订公司合并、分立、解散及变

更公司形式的方案； 更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项； 对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司总经理、 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决 理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）向股东会提请聘请或更换为公 （十二）向股东会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并 （十三）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；

（十四）法律、行政法规、部门规章或 （十四）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交 超过股东会授权范围的事项，应当提交
股东会审议。 股东会审议。

董事会须对公司治理机制是否给所有 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以 的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情 及公司治理结构是否合理、有效等情
况，进行讨论、评估。 况，进行讨论、评估。

第一百六十一条公司党总支由党员大 第一百六十三条公司党总支由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任 会或者党员代表大会选举产生，每届任
期一般为 3 年。任期届满应当按期进行 期一般为 3 年。任期届满应当按期进行

换届选举。 换届选举。纪律检查委员每届任期和党
公司党总支的书记、副书记、委员职数 总支相同。
按上级党组织批复设置，并按照《中国
共产党章程》有关规定选举或任命产
生。坚持和完善“双向进入、交叉任职”
领导体制，符合条件的党总支班子成员
可以通过法定程序进入董事会、经理
层，董事会、经理层成员中符合条件的
党员可以依照有关规定和程序进入党
总支。进入董事会……
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