公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-003

证券代码：874683 证券简称：澳普林特 主办券商：东兴证券
天津澳普林特科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：天津澳普林特 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规，以及《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,837.3740 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-003

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的 议案》

1、议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与东兴证券股份有限公司充
分沟通友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就相关事宜 达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《天津澳普林特科技股份 有限公司与东兴证券股份有限公司关于解除持续督导的协议书》,生效条件为 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效 之日起,东兴证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

2、表决结果：

表决情况：同意 7,837.3740 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的
100%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 万股，
占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议说 明报告的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及 要 求，公司拟 向全国股 转公司 提交《天津澳 普林特 股份有 限公司 关于与东兴证 券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、表决结果：

表决情况：同意 7,837.3740 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的
100%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 万股，
占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：

公告编号：2025-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议 的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议， 经与承接主办券商浙商证券股份有限公司协商一致，浙商证券股份有限公司 拟担任公司持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件 的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，浙商证券股份有限 公司将担任承接主办券商，并履行持续督导义务。

2、表决结果：

表决情况：同意 7,837.3740 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的
100%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 万股，
占出席会议股东所持有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权……
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