公告日期：2025-04-28

证券代码：874683 证券简称：澳普林特 主办券商：浙商证券

天津澳普林特科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津澳普林特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，苏丙军、朱胜利在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事苏丙军，男，汉族。1966 年 10 月出生， 1988 年 8 月参加工作，
大学本科学历，具有高级会计师 注册会计师职称。从 1988 年开始一直从事财务相关工作，主要工作经历于 2001 年至 2018 年曾在天津红日药业股份有限公司任
财务总监、副总经理、董事职务。独董任职期限自 2023 年 9 月 25 日至 2026 年
9 月 24 日。

独立董事朱胜利，男，汉族。1975 年 5 月出生，1999 年 7 月参加工作，博
士研究生学历。教授职称，从毕业后一直在天津大学材料学专业任职。独董任职
期限自 2023 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 24 日。

苏丙军、朱胜利作为公司的独立董事，直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况，报告期内，公司共召开了 7 次董事会和 3 次股东大会，均严格遵照有关规定出席
会议，对提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，并充分发挥自己的专业特长和工作经验，在与公司的经营管理层充分沟通后，秉持独立、客观、审慎的态度对有关审议事项发表独立意见，行使投票表决权，切实维护了公司及全体股东的利益。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事苏丙军、
朱胜利会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

苏丙军 7 7 0 0 否 3

朱胜利 7 7 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，独立董事均能积极参加会议，履行相关职责。

报告期内苏丙军、朱胜利出席薪酬委员会会议 2 次，出勤率均为 100%。分
别审议关于董事、高级管理人员2023 年度薪酬确认及2024 年度薪酬方案的议案，关于公司制定股权激励计划并签署配套文件的议案。苏丙军、朱胜利出席审计委员
会会议 2 次，出席率 100%，分别审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公……
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