公告日期：2025-12-05

证券代码：874683 证券简称：澳普林特 主办券商：浙商证券
天津澳普林特科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津澳普林特科技股份有限公司《薪酬与考核委员会工作细则》已于 2025年 12 月 5 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津澳普林特科技股份有限公司

薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《天津澳普林特
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，
公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作
机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考
核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，
对董事会负责。

第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员构成

第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多
数。

第5条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第6条 董事会薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员
担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会全体委员
过半数选举产生。

第7条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其
不再担任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 4 条至第 6 条规
定补足委员人数。

第8条 董事会薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方
面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议
并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第9条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位
的薪酬水平拟定和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方
案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股
东会决定；

(2) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平拟定和审查本公司高级管理人员的
考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进
行评估，报董事会批准；

(3) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评

价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

(4) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩
效考评；

(5) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(6) 依据有关法律、行政法规或者规范性文件的规定，制定涉及公司
董事(非独立董事)、高级管理人员及其他核心人员等的股权激励
计划；

(7) 负责对股权激励计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员
之资格、授予条件、行权条件等审查；

(8) 董事会授权的其他事宜。

第10条 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案提交董事
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。