公告日期：2025-12-05

证券代码：874683 证券简称：澳普林特 主办券商：浙商证券
天津澳普林特科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津澳普林特科技股份有限公司《关联交易管理制度》已于 2025 年 12 月 5
日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津澳普林特科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第1条 为保证天津澳普林特科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方
之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联
交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司持续监管指引第 4 号——关联交易》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《天津澳
普林特科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，
结合公司的实际情况，特制订本制度。

第2条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原

则，不得损害公司和非关联股东的利益。

第3条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断
是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、
报告义务。

第4条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自
愿、等价、有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体、可执行。
第5条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第6条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。

第二章 关联方和关联关系

第7条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。
第8条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织；

(3) 关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独
立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人
或其他组织；

(4) 直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织，及其一致
行动人；

(5) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在
上述情形之一的；

(6) 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）

或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关
系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

公司与前款第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构
控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理
或者半数以上的董事兼任公司董事或高级管理人员的除外。

第9条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级
管理人员；

(4) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员（包括配偶、
父母、年满 ……
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