公告日期：2025-12-05

证券代码：874683 证券简称：澳普林特 主办券商：浙商证券
天津澳普林特科技股份有限公司提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津澳普林特科技股份有限公司《提名委员会工作细则》已于 2025 年 12
月 5 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津津澳普林特科技股份有限公司

提名委员会工作细则

第一章 总 则

第1条 为规范天津澳普林特科技股份有限公司(以下简称“公司”)领导人员
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《天津澳普林特科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定
本工作细则。

第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主
要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择标准和程序进行
选择并提出建议。

本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事

第二章 人员组成

第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第5条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产
生。

第6条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第7条 提名委员会的主要职责权限：

(1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；

(2) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；

(3) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

(4) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

(7) 董事会授权的其他事宜。

第8条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第9条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分
理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以

搁置。

第10条 提名委员会有权要求本公司各级管理人员对提名委员会的工作给予
充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。

第四章 决策程序

第11条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职
期限，形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

第12条 董事、高级管理人员的选任程序：

(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(2) 提名委员会可在本公司、控(参)股企业内部以及人才市场等广泛
物色董事、高级管理人选；

(3) 整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；

(4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；

(5) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。