公告日期：2025-02-27

科建高分子材料（上海）股份有限公司
Kejian Polymer Materials（Shanghai）Co., Ltd
上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公开转让说明书 公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

（申报稿）

长江承销保荐

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2025 年 1 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

当前，公司所处的胶粘剂行业仍旧由外资巨头占据主导地位，行业内企业
众多，市场竞争充分。行业内现有竞争对手通过提高技术水平、扩大生产
规模、降低生产成本，不断抢占着现有市场份额；同时，由于胶粘剂下游
市场竞争加剧风险 应用领域广泛，市场广阔，良好的发展前景也吸引着更多企业进入，进一
步加剧了行业竞争态势。未来，若公司不能在规模、技术、产品功能与质
量等方面持续保持优势，则可能因市场竞争的加剧面临市场份额减少、盈
利能力下降的风险。

公司原材料成本占生产成本的比重较高，报告期内公司主营业务成本中直
接材料占比分别为 78.62%、79.53%和 79.70%，原材料价格的波动会对公司
生产成本造成较大影响。

公司自产产品的主要原材料为丁基橡胶和聚异丁烯，国内宏观经济、环保
原材料价格波动风险 政策变动和进出口关税政策变动情况均可能对原材料供求关系造成影响，
从而造成原材料价格波动。虽然公司所处行业具有明确的价格传导机制，
使得公司能将部分原材料价格波动传导至下游厂商，但若原材料的市场价
格出现短期大幅波动，或行业上下游价格传导出现不畅，则会对公司产品
毛利率产生不利影响，进而导致公司业绩产生波动。

报告期 2022 年、2023 年和 2024 年 1-5 月，公司实现的营业收入分别为
35,878.96 万元、42,505.11 万元和 15,581.59 万元。其中，2023 年营业收入
较 2022 年上升 6,626.16 万元，增幅为 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。