公告日期：2025-02-27

科建高分子材料（上海）股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“科建股份”或“公司”）由科建高分子材料（上海）有限公司（前身为上海中凯阀门制造有限公司，以下统称为“科建有限”）整体变更而来，科建有限成立于 2001 年 12 月，科建股份成立于 2018 年 11 月。公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：
一、公司设立以来股本演变具体情况

（一）有限公司时期的股权演变情况

1、2001 年 12 月，有限公司设立

科建有限设立时的名称为上海中凯阀门制造有限公司（以下简称“中凯阀门”），成立时注册资本为 500 万元。其中，陈云燕以货币出资 450 万元，占注册资本 90%；上海中凯泵阀制造有限公司（以下简称“中凯泵阀”）以货币出资 50万元，占注册资本 10%。

2001 年 12 月 13 日，上海申信会计师事务所出具“申信验（2001）A797 号”
《验资报告》，经审验，截至 2001 年 12 月 13 日，已收到全体股东缴纳的注册资
本伍佰万元。

2001 年 12 月 17 日，中凯阀门在上海市工商行政管理局松江分局办理了工
商登记，取得注册号为 3102272048381 的《企业法人营业执照》。有限公司设立时，股权结构具体如下：

序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例

1 陈云燕 450.00 90.00%

2 上海中凯泵阀制造有限公司 50.00 10.00%

合计 500.00 100.00%

2、2002 年 5 月，有限公司第一次股权转让

2002 年 5 月 8 日，中凯泵阀与唐文杰签订《股权转让协议》，中凯泵阀将其
持有的公司 10%的股权以 0 元价格转让给唐文杰。同日，有限公司股东会审议通过，同意上述股权转让。

本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：

序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例

1 陈云燕 450.00 90.00%

2 唐文杰 50.00 10.00%

合计 500.00 100.00%

3、2003 年 7 月，有限公司第二次股权转让及第一次增资

2003 年 7 月 7 日，经有限公司股东会审议通过，原股东陈云燕与唐志伟签
订《股权转让协议》，将其持有的公司 90%的股权以 0 元价格转让给唐志伟。同
时，公司注册资本由 500 万元增加至 1,100 万元，新增注册资本由唐志伟认缴 540
万元，唐文杰认缴 60 万元，出资方式为货币。

2003 年 7 月 10 日，上海兴中会计师事务所出具“兴验内字（2003）3121 号”
《验资报告》，验证截至 2003 年 7 月 9 日，注册资本 1,100 万元已缴足，其中，
唐志伟出资 990 万元，唐文杰出资 110 万元，全部以货币形式出资。

2003 年 7 月 24 日，有限公司取得上海市工商行政管理局松江分局核准登记
的《营业执照》。

本次股权转让及增资后，有限公司股权结构具体如下：

序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例

1 唐志伟 990.00 90.00%

2 唐文杰 ……
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