公告日期：2025-04-30

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件和即时
通讯方式发出

5.会议主持人：吴海涛

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张建春、刘洋因个人时间安排冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

科建股份总经理吴海涛先生代表公司管理层对 2024 年度的工作进行了总结汇报，并介绍了公司 2025 年度的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

在回顾公司 2024 年度总体经营情况的基础上，总结了 2024 年度董事会的主
要工作内容，并对 2025 年度的经营目标和重点发展方向进行了讨论布局。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月30日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）,以及《科建高分子材料（上海）股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告主要分析了公司 2024 年末的资产负债表、2024 年度
的利润表和现金流量表主要财务指标，以及与年初数或上年数相比同比变动的原因。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度的财务决算报表，以及 2025 年度的经营计划和预算目标，编
制完成了 2025 年度财务总预算，并分析预算指标较 2024 年度的实际金额的变动原因及编制依据。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成 2024 年度财务报告的审计工作，并已出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2025〕8905 号)，
详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构的议案》
1.议案内容：

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面……
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