公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-018

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张建春、刘洋、戴礼兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张建春，男，生于 1976 年 4 月，大学本科学历，拥有中国注册会计师执业
资格，2022 年 5 月至今担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员。1995
年 7 月至 2003 年 8 月，就职于上海大江（集团）股份有限公司，先后担任下属
子公司财务主管、集团总部财务、集团内审部审计专员；2003 年 8 月至 2004 年
10 月，就职于上海海欣集团股份有限公司，先后担任集团内审部审计专员、下
属子公司财务经理；2004 年 10 月至 2005 年 9 月，就职于上海茸北工贸实业总
公司，担任财务科长；2005 年 9 月至今，就职于上海申信会计师事务所，担任董事。

刘洋，男，生于 1991 年 1 月，博士研究生学历，2023 年 10 月至今，担任
公司独立董事。2018 年 9 月至 2022 年 6 月，任上海财经大学法学院讲师、硕士
生导师；2022 年 7 月至今，任上海财经大学法学院副教授。

戴礼兴，男，生于 1961 年 2 月，博士研究生学历，2022 年 5 月至今担任公
司独立董事。1987 年 3 月至 1997 年 6 月，历任苏州丝绸工学院染化系讲师、副
教授、教研室主任；1997 年 6 月至 2008 年 9 月，历任苏州大学材料工程学院副

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教授、教授、博导；2008 年 9 月至今，任苏州大学材料与化工学部教授、博导，
其中，2008 年 9 月至 2016 年 3 月，任材料与化工学部副主任。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会。独立董事张建春、刘
洋、戴礼兴会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张建春 5 5 0 0 否 2

刘洋 5 5 0 0 否 2

戴礼兴 5 5 0 0 否 2

张建春和刘洋为……
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