公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-021

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874684 科建股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所为本次股东会提供现场见证服务。（七）会议地点

上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

在回顾公司 2024 年度总体经营情况的基础上，总结了 2024 年度董事会的主
要工作内容，并对 2025 年度的经营目标和重点发展方向进行了讨论布局。
（二）审议《2024 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于2025年4月30日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013），以及《科建高分子材料（上海）股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

总结了 2024 年度监事会的主要工作内容，并对 2025 年度的工作计划进行了
讨论布局。
（四）审议《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构的议案》

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

公告编号：2025-021

司 2025 年度财务报表审计机构，并授权总经理根据资本市场平均收费水平洽谈
审计费用并签署相关合同。详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 53,900,520 股，
以应分配股数 53,900,520 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共
计分配现金红利 15,092,145.60 元，详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-017）。
（六）审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

审议并确认公司……
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