公告日期：2025-06-12

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容；

（二）根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，补充独立董事的权利义务、职责及履职程序等章程必备条款；

（三）参照《上市公司章程指引》统一修改相关表述，将“辞职”修改为“辞任”，将“半数以上”修改为“过半数”，部分条款仅删除“监事会”、“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

（四）由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司系由科建高分子材料（上海）有 公司系由科建高分子材料（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司， 限公司整体变更设立的股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记， 在上海市市场监督管理局注册登记，取
取得企业法人营业执照。 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91310000734083220B

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任
承担责任
第十五条 公司发行的所有股份均为普 第十六条 公司股份的发行，实行公开、通股。公司股份的发行，实行公开、公 公平、公正的原则，同类别的每一股份平、公正的原则，同种类的每一股份应 应当具有同等权利。同次发行的同类别
当具有同等权利 股份，每股发行条件和价格相同；认购
人所认购的股份，每股支付相同价额

第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民标明面值，在中国证券登记结算有限责 币标明面值，在中国证券登记结算有限
任公司集中登记存管 责任公司集中登记存管

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人取得本公 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、司或者母公司的股份提供赠与、借款、 担保、借款等形式，为他人取得本公司担保以及其他财务资助，公司实施员工 或者母公司的股份提供财务资助，公司
持股计划的除外。 实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权 董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司 作出决议，公司可以为他人取得本公司或者本公司之母公司的股份提供财务 或者本公司之母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过 资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会决议应 已发行股本总额的 10%。董事会作出决当经全体董事三分之二以上通过。如果 议应当经全体董事三分之二以上通过。监管部门对提供财务资助制定其他规
定的，应当遵守该等规定。

违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理
人员应当承担赔偿责任。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 ……
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