公告日期：2025-06-12

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议审议通
过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为健全和规范科建高分子材料（上海）股份有限公司（下称“公司”）董事会议事方法和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律、法规、规章及《科建高分子材料（上海）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会

公司设董事会，对股东会负责。

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，由股东会选举产生，设董
事长 1 人，董事长由全体董事过半数选举产生。

第三条 董事会秘书

董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第四条 董事会会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开二次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议：

（一）1/3 以上董事联名提议时；

（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）二分之一以上独立董事提议时；

（五）证券监管部门要求召开时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第七条 临时会议的提议程序

按照第六条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集并主持会议。

第九条 会议通知

董事会召开定期会议的，董事会秘书应当于会议召开 10 日以前通知全体董事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事会召开临时董事会会议的，董事会秘书应当于会议召开 5 日以前通知。通知方式为：专人送达、电话、电子邮件或网络通讯等方式。

如遇特殊情况，在向全体董事发出通知并经全体董事过半数同意，临时董事会会议的召开可不受前述通知时限的限制；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

董事如已出席会议，并且未在到会前或者到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第十条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

非书面通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十一条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如……
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