公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-097

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区佘山镇 3258 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以电子邮件和即时
通讯方式发出

5.会议主持人：吴海涛

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出 2025 年 1-3 月份审定财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-097

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025 年 1-3
月份财务报表的审计工作，根据公司对财务报表和定期报告的审议流程，需要
经过公司董事会审计委员会和董事会批准报出，详见公司于 2025 年 9 月 19 日
通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年一季度报告（更正后）》和《2025 年 1-3 月审计报告》。
2.审计委员会意见

2025 年 9 月 19 日召开的第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了
本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正<2025 年一季度报告>的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《2025 年一季度报告》（公告编号：
2025-022），根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2025 年 1-3 月财务报表，需要对原披露的《2025 年一季度报告》进行更正，详见公司于 2025年 9 月 19 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年一季度报告（更正后）》。
2.审计委员会意见

2025 年 9 月 19 日召开的第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了
本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴礼兴、张建春和刘洋对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-097

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》；

2.《第三届董事会第九次会议决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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