公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-098

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第九次会议于 2025 年 09 月 19 日召开。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理指引第 2 号——独立董事》、《中华人民共和国公司法》、（以下简称《公司法》）、《科建高分子材料（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第三届董事会第九次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：

一、《关于更正<2025 年一季度报告>的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2025年 1-3 月财务报表对原依据未审财务报表编制的《2025 年一季度报告》进行更正的原因合理，更正后的财务报表更能准确反映公司的实际情况，符合企业会计准则和信息披露规则的规定，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

科建高分子材料（上海）股份有限公司
独立董事：刘洋、戴礼兴、张建春
二〇二五年九月十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。