公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-057

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区佘山镇 3258 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件和即时
通讯方式发出

5.会议主持人：吴海涛

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《子公司管理制度》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，起草制

公告编号：2025-057

定了《子公司管理制度》，详见公司于 2025 年 8 月 28 日通过全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《子公司管理 制 度 》（ 公 告 编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

对《2025 年半年度报告》的各项内容进行了审议，详见公司于 2025 年 8 月
28 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-056）
2.审计委员会意见

2025年8月26日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《2025 年半年度报告》，三位审计委员会委员同意本项议案，并将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《第三届董事会第七次会议决议》；

2.《第三届董事会审计委员会第四次会议决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。