公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-058

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

科建高分子材料（上海）股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为加
强对子公司的管理，提高公司治理水平，维护全体投资者利益，保障公司的健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件以及《科建高分子材料（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司，是指公司持有其50%以上股份或股权，或者能够决定董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级子公司。

第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司管理的各项制度规定。
第四条 公司依据对子公司的股权控制和规范运作要求，行使对子公司的重

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大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第二章 子公司的治理运作

第五条 子公司可不设董事会和监事会，设执行董事一人，监事一人；子公司的公司治理结构及规范运作应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定。

第六条 公司根据子公司章程规定，通过子公司股东会行使股东权利，向子公司委派、推荐、提名及选举执行董事和监事。子公司执行董事和监事必须符合《公司法》《公司章程》和各子公司章程关于董事和监事任职条件的规定。

第七条 子公司执行董事应当通过行使职权，组建选任适当的管理团队，确保子公司运营管理以及制定的制度、规定、细则等不违背公司相关的制度、规定等文件的要求。

第八条 公司委派或提名的监事按其所在子公司章程的规定行使职权。包括检查子公司财务，对子公司执行董事和经理履职情况进行监督。当子公司执行董事、经理的行为损害公司和子公司利益时，监事有权要求其予以纠正，情节严重的，应当在发现之日起2日内及时向公司汇报。

第九条 子公司的执行董事、监事和经理人员应当严格遵守法律、法规和子公司公司章程规定，对公司和所任职的子公司负有忠实和勤勉义务，不得渎职失职，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者取得其他非法收入，不得侵占所任职子公司的财产；未经公司同意，不得与所任职的子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本规定给子公司或公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、经营管理层提出的质询，子公司的执行董事、经理应当如实反映情况和说明原因。

第十一条 子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、《公司章程》、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料，必须妥善保管。

第三章 财务管理及内部审计监督

第十二条 子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的财务管理和会计核算制度。公司财务部门对子公司的会计核算和财务管理实施指导和

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监督；公司在财务会计核算、资金调配、账户管理以及关联交易等方面对子公司进行监督管理。

第十三条 公司通过向子公司委派财务人员实现对子公司的财务管理，并由本公司对其工作绩效进行……
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