公告日期：2026-04-21

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件和即时
通讯方式发出

5.会议主持人：吴海涛

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

科建股份总经理吴海涛先生代表公司管理层对 2025 年度的工作进行了总结汇报，并介绍了公司 2026 年度的工作重点和工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

在回顾公司 2025 年度总体经营情况的基础上，总结了 2025 年度董事会的主
要工作内容，并对 2026 年度的经营目标和重点发展方向进行了讨论布局。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告的议案》1.议案内容：

董事会就公司现任独立董事戴礼兴先生、刘洋先生、张建春先生 2025 年度的独立性情况进行了评估，认为公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。详见公司于 2026 年 4月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

三位独立董事对本项涉及自身任职资格的议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，对董事会需要
提交公司股东会审议的议案进行审议，详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

对董事和高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，并根据薪酬制度和考核方式确定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
2.回避表决情况

本议案因涉及董事自身利益，需回避表决，直接提交公司股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事刘洋、戴礼兴、张建春对本项议案的分项议案《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日通过全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《科建股份 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013），以及《科建股份 2025 年年度报告摘要》（公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。