公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-017

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐
科建高分子材料（上海）股份有限公司

第三届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“科建股份”）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委员会的工作职责，现将2025 年度履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会委员基本情况

公司第三届董事会审计委员会由张建春先生（独立董事、会计专业）、陈雪松先生、刘洋先生（独立董事）3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事张建春先生担任，符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度第三届董事会审计委员会共召开会议六次，会议具体情况如下：
（一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，
会议审议通过了以下议案：

1.《2024 年年度报告及摘要》；

2.《关于确认公司 2024 年审计报告的议案》；

3. 《2024 年度财务决算报告》；

4. 《2025 年度财务预算报告》；

5. 《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构的议案》；

6. 《关于 2024 年度利润分配的议案》；

7. 《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》；
8. 《2025 年第一季度报告》。

公告编号：2026-017

（二）2025 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，
会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；

2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》；

3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；

4. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》。

（三）2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，
会议审议通过了《2025 年半年度报告》和《子公司管理制度》。

（四）2025 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，
会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》；

2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施和承诺》；

3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》；

4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施》；

5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》；

6. 《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施》；

7.《关于制定北交所上市后生效的<公司章程（草案）>及<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》；

8. 《关于制定北交所上市后适用的需提交股东会审议的相关制度的议案》；
9. 《关于制定北交所上市后适用的公司内控制度的议案》。

公告编号：2026-017

（五）2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，
会议审议通过了《关于批准报出 2025 年 1-3 月份审定财务报表及审计报告的议案》和《关于更正<2025 年第一季度报告>的议案》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。