公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-004

证券代码：874685 证券简称：苏州双祺 主办券商：中信建投
苏州双祺自动化设备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州双祺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曾全、李善良在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

曾全，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 1 月至 2010 年 12 月，任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计
员；2011 年 1 月至 2016 年 6 月，任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
部门主任；2016 年 7 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。

李善良，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。2005 年 8 月至 2010 年 6 月，任苏州大学管理学院讲师；2010 年 7
月至 2016 年 6 月，任苏州大学管理学院副教授；2016 年 7 月至今，任苏州大学
管理学院教授；2023 年 3 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事曾全、李

公告编号：2025-004

善良会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

曾全 6 6 0 0 否 4

李善良 6 6 0 0 否 4

2024 年度，公司独立董事曾全、李善良已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事曾全、李善良对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第一届董事会 1.《关于聘任股份公司高级管理 同意

月 15 日 第三次会议 人员的议案》

2024 年 6 第一届董事会 1.《关于公司 2023 年度利润分配 同意

月 7 日 第五次会议 的议案》；2.《关于公司聘任 2024

年度财务报告……
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