公告日期：2025-08-26

证券代码：874685 证券简称：苏州双祺 主办券商：中信建投
苏州双祺自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省苏州市吴中区临湖镇许家港路 288 号公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874685 苏州双祺 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审核确认公司 2025 年 1-6 月份关联交易的议

1.00 √

案》

2.00 《关于取消监事会并重新制定<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议

3.00

案》

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《关联交易管理制度》 √

3.04 《对外投资管理制度》 √

3.05 《对外担保管理制度》 √

3.06 《投资者关系管理制度》 √

3.07 《利润分配管理制度》 √

3.08 《信息披露管理制度》 √

3.09 《独立董事工作制度》 √

3.10 《承诺管理制度》 √

3.11 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 √

《关于修订<公司章程(草案)(北交所上市后适用)>

4.00 √

的议案》

《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提

5.00

交股东会审议的相关治理制度的议案》

5.01 《股东会议事规……
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