公告日期：2025-08-26

证券代码：874685 证券简称：苏州双祺 主办券商：中信建投
苏州双祺自动化设备股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市吴中区临湖镇许家港路 288 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：商积童先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-117）。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员曾全、李善良、商积铁一致审议通过此项议案。3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审核确认公司 2025 年 1-6 月份关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月份关联交易公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事商积童回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并重新制定<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
新制定《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州双祺自动化设备股份有限公司章程》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对需提交股东会审议的相关治理制度作出相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-074）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-075）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）

（8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-081）

（9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-082）

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-083）

（11）《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-084）2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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