公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-135

证券代码：874685 证券简称：苏州双祺 主办券商：中信建投
苏州双祺自动化设备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市吴中区临湖镇许家港路 288 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：商积童先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟在 2025 年 10 月 20 日至 2030 年 12 月 31

公告编号：2025-135

日期间以部分自有土地、房产等资产作为抵押向北京银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币 1.78 亿元（或等值外币）的固定资产贷款业务，具体业务品种、金额、期限以与银行签订的授信业务合同为准。

公司拟以坐落于苏州市吴中区临湖镇许家港路北侧的自有土地使用权（不动产权证号：苏（2024）苏州市不动产权第 6041950 号）以及项目建成竣工后的项目房产为上述业务提供抵押担保。

为保证办理此次贷款及相关手续的效率，董事会拟授权商积童先生作为公司的全权代表，签署与上述业务相关的法律合同及法律文件。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州双祺自动化设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州双祺自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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