公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-143

苏州双祺自动化设备股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 控股股东和实际控制人 ......10

第三节 股东会的一般规定 ......11

第四节 股东会的召集 ......14

第五节 股东会的提案与通知 ......16

第六节 股东会的召开 ......18

第七节 股东会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ...... 27

第一节 董 事 ......27

第二节 董事会 ......31

第三节 独立董事 ......36

第四节 董事会专门委员会 ......39
第六章 高级管理人员 ......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44

第一节 财务会计制度 ......44

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任 ......46

第八章 通 知 ...... 46

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ......47

第二节 解散和清算 ......49
第十章 投资者关系 ......51

第十一章 修改章程 ...... 52

第十二章 附 则 ...... 53

公告编号：2025-143

苏州双祺自动化设备股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护苏州双祺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司系以有限责任公司整体变更方式设立。

第三条 公司中文名称：苏州双祺自动化设备股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Shuangqi Automation Equipment Co., Ltd.

第四条 公司住所：苏州市吴中区临湖镇许家港路 288 号。

邮政编码：215105

第五条 公司注册资本为人民币 6,255 万元。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 经理为公司的法定代表人。经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财……
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