公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：874685 证券简称：苏州双祺 主办券商：中信建投
苏州双祺自动化设备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市吴中区临湖镇许家港路 288 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：商积童先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

公告编号：2026-002

定，公司董事会拟提名商积童先生、胡光先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会独立董事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名曾全先生、李善良先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、李善良对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟设立苏州双祺自动化设备股份有限公司济南分公司的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

为满足公司业务发展的需要，充分利用山东省济南市的地理位置、人力资源等优势，公司拟设立济南分公司，注册地为济南市。具体内容详见公司于 2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2……
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