公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-031

证券代码：874685 证券简称：苏州双祺 主办券商：中信建投
苏州双祺自动化设备股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《苏州双祺自动化设备股份有限公司章程》及公司的《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州双祺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审阅，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司 2025 年年度报告全文及摘要的内容符合要求，所披露的信息能真实的反映出公司 2025 年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
二、《关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告如实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公告编号：2026-031

因此，我们同意上述议案。
三、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，2025 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
四、《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》的独立意见

经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
五、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，董事会提出的董事 2026 年度薪酬根据公司所处行业和地区的薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，符合公司的实际经营情况，薪酬方案在行业内具有一定的竞争力，对全体董事能够起到激励作用，提高工作的积极主动性，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
六、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，董事会提出的高级管理人员 2026 年度薪酬根据公司所处行业和地区的薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，符合公司的实际经营情况，薪酬方案在行业内具有一定的竞争力，对高级管理人员能够起到激励作用，提高工作的积极主动性，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。
七、《关于授予公司 2026 年度授信额度的议案》的独立意见

公告编号：2026-031

经审阅，我们认为，公司预计 2026 年度公司拟将向银行申请的授信额度，有助于公司业务的正常开展，具有必要性。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。
八、《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》的独立意见
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