公告日期：2024-08-05

关于江苏华景智慧能源股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函

的回复

主办券商

（住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）

二〇二四年七月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司《关于江苏华景智慧能源股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）的要求，山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“主办券商”）作为江苏华景智慧能源股份有限公司（以下简称“华景能源”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌项目的主办券商，会同公司及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“会计师事务所”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“律师”或“律师事务所”）等中介机构，对贵公司问询函涉及的有关问题进行了核查、说明，公司及各中介机构分别就本次问询函出具了相关文件。主办券商、公司及各中介机构现将问询函的落实和修改情况回复如下，请予以审核。

如无特殊说明，本问询回复中使用的简称或名词释义与《江苏华景智慧能源股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）一致。涉及公开转让说明书补充披露或修改的内容已在公开转让说明书中以楷体加粗方式标明。
本问询回复中的字体代表以下含义：

黑体（加粗） 问询函所列问题

宋体（不加粗） 对问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

本问询回复中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

1.关于公司业务及合法规范经营 ...... 4
2.关于历史沿革 ...... 24
3.关于子公司 ...... 60
4.关于收入及应收款项 ...... 99
5.关于固定资产及在建工程 ...... 164
6.其他事项 ...... 194

（1） 关于房屋及土地 ...... 194

（2） 关于股权质押 ...... 209

（3） 关于少数股东 ...... 213

（4） 关于偿债能力 ...... 219

（5） 关于财务规范性 ...... 232

（6） 其他财务事项 ...... 241

1. 关于公司业务及合法规范经营

根据申报材料，（1）公司主营业务为分布式与集中式光伏电站的投资、开发及运营管理业务，其中，分布式光伏电站主要包括工商业企业屋顶的分布式光伏电站和家庭的户用分布式光伏电站。集中式光伏电站利用沙漠、戈壁、山地等场地构建大型光伏电站，接入高压输电系统供给远距离负荷；（2）报告期内，公司供应商主要为光伏电站工程承包；公司主要采购为光伏电站建设，主要通过 EPC、PC 承包模式建设；（3）公司租赁房顶建光伏发电设施；（4）公司与工程承包商以招投标形式建立业务关系、确定采购价格；（5）公司从事集中式电站业务的子公司取得了电力业务许可证，其他持有分布式电站项目的公司未得电力业务许可证。公司向业主收取电费未取得相关资质。

请公司：（1）结合公司业务实际开展情况、收入构成具体情况，分别说明分布式光伏电站与集中式光伏电站业务在客户、供应商、采购与销售内容、公司具体盈利模式、是否存在工程施工环节、公司向业主收取电费对应的业务资质及其齐备性、电费价格等方面是否符合规定；（2）说明公司 2023 年向供应商采购工程的具体情况，包括但不限于采购内容、原因、必要性、定价依据及公允性，公司是否作为工程发包方，是否具备相应业务资质，是否合法合规；（3）说明公司及子公司租赁屋顶开展光伏业务的具体情况，包括但不限于业务流程、是否存在工程施工环节、是否需经备案或审批程序、交付产品或服务的具体方式，是否合法合规；（4）结合公司现有关键资源要素、提供的具体产品或服务内容、业务流程，公司核心竞争力、采购内容、供应商选择、供应商结算方式、客户获取途径（如招投标、谈判等）、采用的销售模式（如直销、经销、网络平台销售等）；获取收入的计价方式和结算方式等方面，全面梳理并补充披露商业模式；（5）从订单取得方式、客户群体、产品种类等角度梳理公司销售模式；报告期内通过投标获取的订单金额和占比；订单获取渠道是否合法合规，招投标渠道获得项目的所有合同是否合法合规，是否存在未履行招标手续的项目合同，如存在，未履行招标手续的项目合同是否存在被认为无效的风险，公司的风险……
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