公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-002

证券代码：874686 证券简称：华景能源 主办券商：山西证券
江苏华景智慧能源股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-002

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874686 华景能源 2024 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售子公司股权的议案》

公司拟将持有的盐城光海能源科技有限公司 80%股权、射阳华盛能源科技
有限公司 100%股权转让给江苏大正建设开发有限公司。具体内容详见公司于
2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《江苏华景智慧能源股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024- 003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2024-002

法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘凤琴；联系地址：射阳县县城解放路北侧、残联东侧；联系电话：0515-82308088。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 ……
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