公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-001

证券代码：874686 证券简称：华景能源 主办券商：山西证券
江苏华景智慧能源股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟置换全资子公司存量债务暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为降低存量债务成本，优化公司债务结构，提高公司盈利能力，公司拟对

公告编号：2025-001

部分存量债务进行置换。

公司全资子公司府谷县矽盟电力有限公司（以下简称“府谷矽盟”）拟与 苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）通过售后回租方式开展 融资租赁业务，融资金额不超过 22,000 万元，上述融资租赁借款将由公司控股 股东射阳国有资产投资集团有限公司（以下简称“射阳国投”）提供连带责任 担保，并抵押府谷矽盟机器设备、质押公司持有府谷矽盟股权及府谷矽盟交易 类应收账款。上述融资租赁借款将置换府谷矽盟与中信金融租赁有限公司（以 下简称“中信金租”）的融资租赁借款。公司控股股东射阳国投为公司上述融 资租赁借款提供连带责任担保系无偿提供，不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东为府谷矽盟融资租赁借款提供连带责任担保，公司为府谷矽 盟融资租赁借款提供股权质押担保，上述担保均为无偿提供，不收取任何费用。 公司从关联交易中单方受益，免予按照关联交易进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于拟向控股股东借款的议案》
1.议案内容：

为实现融资租赁借款置换，公司拟向公司控股股东射阳国投借款不超过 17,800 万元，用于提前归还中信金租融资租赁借款，借款利率为公司平均融资 成本，年化利率拟不超过 6%。公司将在苏州金租放款后归还上述向股东的借 款。
2.回避表决情况

关联董事陈文锋、丁凤清、刘洋回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。