公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-004

证券代码：874686 证券简称：华景能源 主办券商：山西证券
江苏华景智慧能源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874686 华景能源 2025 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟置换全资子公司存量债务暨关联担保的议案》

为降低存量债务成本，优化公司债务结构，提高公司盈利能力，公司拟对 部分存量债务进行置换。

公司全资子公司府谷县矽盟电力有限公司（以下简称“府谷矽盟”）拟与 苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）通过售后回租方式开展 融资租赁业务，融资金额不超过 22,000 万元，上述融资租赁借款将由公司控股 股东射阳国有资产投资集团有限公司（以下简称“射阳国投”）提供连带责任 担保，并抵押府谷矽盟机器设备、质押公司持有府谷矽盟股权及府谷矽盟交易 类应收账款。上述融资租赁借款将置换府谷矽盟与中信金融租赁有限公司（以 下简称“中信金租”）的融资租赁借款。公司控股股东射阳国投为公司上述融 资租赁借款提供连带责任担保系无偿提供，不收取任何费用。
（二）审议《关于拟向控股股东借款的议案》

为实现融资租赁借款置换，公司拟向公司控股股东射阳国投借款不超过 17,800 万元，用于提前归还中信金租融资租赁借款，借款利率为公司平均融资 成本，年化利率拟不超过 6%。公司将在苏州金租放款后归还上述向股东的借 款。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为射阳国有资产投资集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2……
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