公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-006

证券代码：874686 证券简称：华景能源 主办券商：山西证券
江苏华景智慧能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数490,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-006

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟置换全资子公司存量债务暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为降低存量债务成本，优化公司债务结构，提高公司盈利能力，公司拟对 部分存量债务进行置换。

公司全资子公司府谷县矽盟电力有限公司（以下简称“府谷矽盟”）拟与 苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）通过售后回租方式开展融 资租赁业务，融资金额不超过 22,000 万元，上述融资租赁借款将由公司控股股 东射阳国有资产投资集团有限公司（以下简称“射阳国投”）提供连带责任担保， 并抵押府谷矽盟机器设备、质押公司持有府谷矽盟股权及府谷矽盟交易类应收 账款。上述融资租赁借款将置换府谷矽盟与中信金融租赁有限公司（以下简称 “中信金租”）的融资租赁借款。公司控股股东射阳国投为公司上述融资租赁 借款提供连带责任担保系无偿提供，不收取任何费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟向控股股东借款的议案》
1.议案内容：

为实现融资租赁借款置换，公司拟向公司控股股东射阳国投借款不超过 17,800 万元，用于提前归还中信金租融资租赁借款，借款利率为公司平均融资 成本，年化利率拟不超过 6%。公司将在苏州金租放款后归还上述向股东的借 款。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-006

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东射阳国有资产投资集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《江苏华景智慧能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会
2025 年 3 月 17 日

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