公告日期：2025-04-25

证券代码：874686 证券简称：华景能源 主办券商：山西证券
江苏华景智慧能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874686 华景能源 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证本次年度股东大会。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告的议案>的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会就公司 2024 年度
董事会工作情况及 2025 年度工作计划作《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告的议案>的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表监事会就公司 2024 年
度监事会工作情况及 2025 年度工作计划作《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司根据 2024 年的生产经营情况编制了《2024 年年度报告》及摘要。公
司 2024 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司结合 2024 年度生产经营情况及财务状况编制了《2024 年度财务决算
报告》。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表及附注 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度的生产经营和发展规划并参考 2024 年度情况，公司对
2025 年财务情况进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2025-012）。
（八）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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