公告日期：2025-05-26

证券代码：874686 证券简称：华景能源 主办券商：山西证券
江苏华景智慧能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司办公室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数490,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会就公司 2024 年度
董事会工作情况及 2025 年度工作计划作《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表监事会就公司 2024 年
度监事会工作情况及 2025 年度工作计划作《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的生产经营情况编制了《2024 年年度报告》及摘要。公
司 2024 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度生产经营情况及财务状况编制了《2024 年度财务决算
报告》。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表及附注 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的生产经营和发展规划并参考 2024 年度情……
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