公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-037

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、基本情况

上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同时兼顾公司新老股东的利益，公司制定本次发行上市前的滚存利润分配方案如下：若公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案经北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序后得以实施，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存的未分配利润由公司股票发行后的新老股东按持股比例共享。
二、 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意 9

公告编号：2025-037

票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事肖啸、陆霞、柳
鹏辉发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
三、 备查文件
1、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》2、《上海珈凯生物股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3、《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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