公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-061

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

中小投资者单独计票机制实施细则（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 22 日经公司第一届董事会第十一次会议
审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海珈凯生物股份有限公司

中小投资者单独计票机制实施细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为充分体现上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）中
小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根

公告编号：2025-061

据《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：

（一）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员及其关联方；

（二）单独或合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东及其关联方。

第二章 单独计票的适用范围

第三条 公司股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股
东的表决情况应当单独计票并披露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；

（三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；

（四）重大资产重组、股权激励、员工持股计划；

（五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板（以下简称申请转板）或向境外其他证券交易所申请股票上市；

（六）法律法规、北京证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第四条 公司出现下列情形之一，向北京证券交易所申请终止股票上市的，
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过：

（一）公司股东会决议解散公司；

（二）公司因新设合并或者吸收合并，将不再具有独立主体资格并被注销；
（三）公司因回购或要约收购导致公众股东持股比例、股东人数等发生变化不再具备上市条件；

（四）转板申请已获同意；

（五）北京证券交易所认定的其他申请终止上市的情形。

第五条 股东会就分拆事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权

公告编号：2025-061

的三分之二以上通过，且须经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的，该事项应当由独立董事发表独立意见，作为独立议案提交股东会表决，并须经出席会议的中小股东所持表决权的半数以上通过。

第三章 计票程序

第六条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可
选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

第七条 公司股东会审议事项中包含单独计票事项时，对中小投资者单独
计票应遵守以下规定：

（一）应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号、所持有表决权的股份数；

（二）股东会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；

（三）股东会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自……
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