公告日期：2025-05-16

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市金山区天工路 818 号会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 41,033,196 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,817,200 股，占公司有表决权股份总数的 11.74%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

发行人拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,258,299股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,538,744 股。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 11,797,043 股（含本数）；最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

单位：亿元

拟使用募集
序号 项目名称 投资总额 资金投入金
额

1 年产 50 吨功能性植物提取物项目 3.10 3.10

合计 3.10 3.10

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足 部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实 际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与 公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目 在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目 进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募 集资金置换先行投入的自筹资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其 持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票……
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