公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-095

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《上海珈凯生物股份有限公司章程》《上海珈凯生物股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，对公司第一届董事会第十二次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案

经审阅《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
等相关资料，我们认为，公司按照企业会计准则等相关规定编制了2025 年 1-3 月财务报表，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了《公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告》，该审阅报告能够客观真实地反映公司2025年1-3月经营成果和财务状况，

公告编号：2025-095

不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

独立董事：肖啸、陆霞、柳鹏辉
2025 年 6 月 11 日

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