公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-094

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以邮件方式
发出。
5.会议主持人：刘剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-094

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年 1-3 月财务报表，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了《上海珈凯生物股份有限公司 2025年 1-3 月财务报表及审阅报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海珈凯生物股份有限公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告》（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海珈凯生物股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2025-094

上海珈凯生物股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 11 日

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