公告日期：2025-06-11

上海珈凯生物股份有限公司

JAKA Biotech Co.,LTD

上海市金山区天工路 818 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东吴证券

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

二零二四年十一月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司的主营业务是化妆品功效原料的研发、生产和销售。公司产品作为化
妆品的重要原料，其业务的增减受下游行业的影响较大。若宏观经济或消
市场需求下降风险 费偏好发生重大不利变化，导致消费者对化妆品的消费需求严重下降，则
下游的客户将会减少对功效原料等产品的购买量，进而影响到公司产品的
销售。因此，公司存在市场需求下降导致业绩下降的风险。

公司所处的化妆品功效原料行业近年来发展较快，得益于较强的研发能力
及品质保障，公司的产品受到众多知名品牌的认可，但随着化妆品功效原
市场竞争加剧风险 料行业关注度的持续提升，不排除行业内现有及潜在竞争者会加大竞争力
度，从而导致行业竞争加剧。如果未来公司技术水平、产品品质、服务能
力、品牌影响力等不能持续提升，则会给公司业务的发展带来一定的风险。

公司产品在众多功效化妆品领域均有着广泛应用，因此，终端消费者的需
求变化影响着化妆品功效原料产品的发展方向。近年来，随着消费者对于
皮肤护理方面诉求的不断更新并加快了迭代速度，对化妆品功效原料提出
技术创新风险 了多维度的技术指标和新产品的研发制造要求，若未来公司无法持续保持
产品研发创新优势或充足的技术储备以满足不断变化提升的市场需求，或
者公司开发的新品不具有功效方面的竞争力，将对公司的竞争优势和经营
业绩造成不利影响。

报告期内，公司产品的原材料成本占当期营业成本的比重分别82.95%、
76.49%和67.23%，公司采购的原材料主要为植物提取类原料、化学合成类
原材料价格波动风险 原料、酵母菌种、溶剂……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。