公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-098

证券代码：874687 证券简称: 珈凯生物 主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
(一)与东吴证券签订书面辅导协议

2023 年 12 月 18 日，上海珈凯生物股份有限公司（以下简称

“珈凯生物”或“公司”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东
吴证券”）签署了《上海珈凯生物股份有限公司与东吴证券股份有限
公司之辅导协议》。
(二)提交辅导备案材料

2023 年 12 月 18 日，公司向中国证券监督管理委员会上海监管

局（以下简称“上海证监局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导
备案登记材料，辅导机构为东吴证券。
(三)完成辅导备案

2023 年 12 月 22 日，上海证监局对公司报送的首次公开发行股

公告编号：2025-098

票并上市辅导备案申请材料予以受理，并于同日完成备案。
(四)变更拟上市场所或上市板块

公司经综合考虑实际业务开展情况和未来发展规划，经与辅导
机构东吴证券充分协商，决定将上市辅导备案板块由深圳证券交易
所创业板变更为北京证券交易所。

2025 年 1 月 8 日，东吴证券提交了《东吴证券股份有限公司关

于上海珈凯生物股份有限公司变更首次公开发行股票拟申报板块
的报告》，并在中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中
将拟申报板块变更为北京证券交易所，公司辅导备案证监局仍为上
海证监局，辅导机构仍为东吴证券。
(五)通过辅导验收

2025 年 6 月 25 日，公司收到上海证监局出具的《关于对东吴

证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（沪证监综合字
〔2025〕100 号），公司在东吴证券的辅导下，已通过上海证监局的
辅导验收。
二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》，公司 2023 年度、2024 年度经

公告编号：2025-098

审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 4,611.59 万元、5,390.33 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 16.11%、14.49%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司为创新层挂牌公司，目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月,审议通过后方可公开发行股票并在北京证券交易所上市。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、备查文件目录
《关于对东吴证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（沪证
监综合字〔2025〕100 号）

上海珈凯生物股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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